اداره اجرا 1000 روپیه 90 کرور وجوه نگهداری شده در کیف پول های Binance، ZebPay و WazirX را توقیف کرد.

اداره اجرای احکام روز سه شنبه گفت که مبلغی به ارزش یک میلیون روپیه کشف و ضبط شده است. 90 کرور روپیه در کیف پول‌های ارزهای دیجیتال در صرافی‌هایی مانند Binance، ZebPay و WazirX به عنوان بخشی از تحقیقات پولشویی مرتبط با یک برنامه بازی آنلاین “کلاهبرداری” نگهداری می‌شد.

آژانس فدرال در بیانیه‌ای گفت: «این دارایی‌های رمزنگاری‌شده توقیف و به کیف پول ارزهای دیجیتال بخش اجرایی منتقل شدند.

تحقیقات مربوط به یک کلاهبرداری در یک برنامه بازی آنلاین به نام “E-Nugget” است که به عنوان یک پلتفرم بازی ظاهر می شود و به کاربران قول می دهد بازدهی بالایی در سرمایه گذاری خود داشته باشند.

FIR تشکیل شده در ایستگاه پلیس پارک استریت در کلکته مبنای یک پرونده ED شد که بر اساس مفاد قانون جلوگیری از پولشویی (PMLA) ثبت شده بود.

ED گفت که این برنامه مجموعه ای از بازی های جذاب را ارائه می دهد که برای شرط بندی با پول واقعی طراحی شده اند، به کاربران وعده کمیسیون های هنگفت می دهد و تصویری از یک فرصت “سرمایه گذاری طلایی” ترسیم می کند.

با این حال، این رابط پس از انجام سرمایه‌گذاری‌ها به سرعت از بین رفت، زیرا برنامه غیرشفاف شد و سرمایه‌گذاران راهی برای بازگرداندن پول خود نداشتند.

اداره اجرایی اعلام کرد که فعالیت‌های غیرقانونی ادعایی این اپلیکیشن را در سال 2022 کشف کرده و متوجه شد که بخشی از سود غیرقانونی در دارایی‌های دیجیتال سرمایه‌گذاری شده است.

وی افزود که حدود 2500 حساب بانکی جعلی شناسایی شد.

این آژانس اعلام کرد که جزئیات کیف پول‌های ارزهای دیجیتال درگیر در این پرونده و نگهداری در صرافی‌های ارزهای دیجیتال مانند Binance، ZebPay و WazirX را درخواست کرده است.

در این بیانیه آمده است: «اطلاعات جمع‌آوری‌شده از Binance و سایر صرافی‌ها منجر به مسدود شدن وجوهی بالغ بر 90 کرور روپیه در 70 حساب موجود در Binance، ZebPay و WazirX شد که به کلاهبرداری مرتبط بودند».

این آژانس دو نفر را دستگیر کرده بود – “عامل اصلی” عامرخان و رومین آگاروال، و همچنین یک برگه اتهام در این پرونده تشکیل داده بود.

مجموعاً روپیه را مصادره، ضمیمه یا مسدود کرده است. دارایی هایی به ارزش 163 کرور در این مورد شامل پول نقد، ارزهای دیجیتال، موجودی حساب بانکی و برخی دفاتر می شود.