به گزارش مجله نجم
دادستان های ایالات متحده از چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار و مدیر عامل سابق بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، می خواهند که پس از اعتراف به جرمش به نقض قوانین مبارزه با پولشویی، به سه سال زندان محکوم شود.
دادستان ها این درخواست را سه شنبه شب در دادگاه فدرال سیاتل ارائه کردند.
آنها گفتند که محکوم کردن چاو به دو برابر حداکثر توصیه شده طبق دستورالعمل های فدرال، یعنی 18 ماه، منعکس کننده میزان تخلفات عمدی او است و این پیام را ارسال می کند که “انتخاب درست، هر بار، پیروی از قانون است.”
وکلای چاو درخواست آزادی مشروط کردند. انتظار می رود که قاضی منطقه ای ایالات متحده، ریچارد جونز، چاو را در 30 آوریل محکوم کند.
ژائو، 47 ساله، که زمانی قدرتمندترین چهره در صنعت ارزهای دیجیتال بود، نوامبر گذشته از سمت خود به عنوان رئیس بایننس استعفا داد، زیرا او و صرافی اعتراف کردند که از الزامات ضد پولشویی تحت قانون رازداری بانکی طفره رفته اند.
بایننس با مجازات کیفری 4.32 میلیارد دلاری موافقت کرد.
دادستان ها گفتند بایننس که از مدل «غرب وحشی» استفاده می کند که از جنایتکاران استقبال می کند، بیش از 100000 تراکنش مشکوک با گروه های تروریستی تعیین شده از جمله حماس، القاعده، دولت اسلامی عراق و سوریه یا داعش را گزارش نکرده است.
آنها همچنین گفتند که پلتفرم ژائو از فروش مواد سوء استفاده جنسی از کودکان نیز پشتیبانی می کند و بخش قابل توجهی از درآمدهای باج افزار را دریافت می کند.
دادستان ها گفتند: “او تصمیم تجاری گرفت که نقض قوانین ایالات متحده بهترین راه برای جذب کاربران، ساختن شرکتش و خط کشی جیب هایش است.”
وکلای ژائو در دادخواست خود برای اغماض، به پذیرش “جدی” مسئولیت مجرم، جریمه 50 میلیون دلاری کیفری و عدم حبس متهم در پرونده مشابه اشاره کردند.
آنها همچنین گفتند که ژائو بایننس را به یک رهبر در انطباق تبدیل کرده است، “علیرغم شکست های اولیه که منجر به این پیگرد قانونی شد.” ژائو بایننس را در سال 2017 تاسیس کرد.
او با قرار وثیقه 175 میلیون دلاری آزاد شد و موافقت کرد که در چارچوب دستورالعمل های فدرال برای هیچ حکمی تجدید نظر نکند.
مجازات بایننس شامل جریمه 1.81 میلیارد دلاری و غرامت 2.51 میلیارد دلاری بود. وکلای او گفتند ژائو همچنین 50 میلیون دلار به کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده پرداخت کرده است.
این پرونده ایالات متحده علیه چاو، دادگاه منطقه ای ایالات متحده، ناحیه غربی واشنگتن، شماره 23-cr-00179 است.
© تامسون رویترز 2024
