به گزارش مجله نجم
بایننس توسط آژانس مبارزه با پولشویی کانادا به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی این کشور جریمه شده است. بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان قبلاً توسط مرکز تحلیل تراکنش های مالی و گزارشگری کانادا (FINTRAC) به دلیل نقض مقررات در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته بود. این اقدام علیه این شرکت بلافاصله پس از آن صورت می گیرد که Changpeng Zhao، مدیر عامل شرکت، پس از اعتراف به نقض قوانین ضد پولشویی ایالات متحده، به چهار ماه زندان محکوم شد و به پرداخت 100 میلیون دلار (حدود 835 کرور روپیه) جریمه محکوم شد.
روز پنجشنبه، FINTRAC در پی اقدام تنبیهی بایننس بیانیه ای صادر کرد. این پست نشان داد که صرافی ارز دیجیتال به دلیل نقض دو قانون کانادایی که در طول فعالیت‌های انطباق در سال گذشته شناسایی شده بود، جریمه شد.
در اولین تخلف خود، بایننس به ریاست ریچارد تینگ متهم شد که خود را به عنوان یک تجارت خدمات مالی خارجی (FMSB) در کانادا ثبت نکرده است. لازم به ذکر است که Binance Holdings Limited به عنوان یک FMSB در نظر گرفته می شد و موظف بود تا 25 سپتامبر 2023 در FINTRAC ثبت نام کند، زمانی که به طور رسمی تمام فعالیت های خود را در کانادا متوقف کرد تا آن روز، Binance Holdings Limited الزامات ثبت خود را نقض می کرد.
در همین حال، بایننس همچنین به دلیل عدم گزارش 5902 حساب برای تراکنش های ارز مجازی قابل توجه بین سال های 2021 و 2023، همانطور که از شرکت های ارزهای دیجیتال در کانادا بر اساس قوانین مبارزه با پولشویی انتظار می رود، با اقدامی مواجه است.
بایننس گزارش نداد که یک مشتری در طول یک تراکنش، مبلغی معادل 10000 دلار (حدود 8.5 میلیون روپیه) یا بیشتر، همراه با اطلاعات خاصی که در 5902 موقعیت جداگانه در طول دوره رخ داده است، دریافت کرده است. FINTRAC در بیانیه 2021 تا 19 ژوئیه 2023 گفت.
بایننس هنوز به طور علنی به جریمه اعمال شده توسط FINTRAC در پی تحقیق در مورد نقض مقررات مبارزه با پولشویی در کانادا واکنشی نشان نداده است.
این صرافی در حال حاضر درگیر یک کشمکش قانونی با مقامات نظارتی در نیجریه است. مقامات نیجریه ماه گذشته مقامات Binance را احضار کردند و از این شرکت خواستند که یک دفتر فیزیکی در این کشور ایجاد کند.
