بنیانگذار Binance CZ به جلسه دادگاه خود می رود و با سالها زندان روبرو می شود

چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار و مدیر عامل سابق صرافی ارزهای دیجیتال بایننس، روز سه شنبه به دادگاه سیاتل می رود تا دریابد که آیا جرایمی که او به آن اعتراف کرده است، او را به حبس طولانی محکوم می کند.

در ماه نوامبر، ژائو به اتهام فعال کردن پولشویی در بایننس اعتراف کرد. چائو به عنوان بخشی از توافق با وزارت دادگستری با کناره گیری از سمت خود به عنوان مدیرعامل موافقت کرد. ریچارد جونز، قاضی منطقه ای ایالات متحده، ماه هاست که مجازات مناسبی را برای چاو، که به عنوان CZ نیز شناخته می شود، تعیین کرده است.

ژائو که زمانی یک غول در بخش ارزهای دیجیتال بود، بایننس را به بزرگترین صرافی متمرکز ارزهای دیجیتال در جهان تبدیل کرد. این شرکت تا زمان کناره گیری او بیش از 65 میلیارد دلار دارایی داشت. برخلاف صرافی رقیب FTX، که با متهم شدن بنیانگذار آن سام بنکمن-فرید به ورشکستگی سقوط کرد، بایننس به فعالیت خود ادامه داده است.

بر اساس گزارش شرکت داده‌های بلاک‌چین Nansen، کل دارایی‌های بایننس به بیش از 122 میلیارد دلار رسید که پس از افزایش شدید قیمت ارزهای دیجیتال در ماه‌های اخیر، تقریباً 88 درصد جهش داشت.

دادستان ها می گویند که ژائو قوانین ایالات متحده را در “مقیاس بی سابقه ای” نقض کرده است، بر اساس یادداشت محکومیتی که به دادگاه ارسال شده است، و او “بی اعتنایی عمدی” به مسئولیت های قانونی Binance نشان داده و مبادله را بر اساس مدل “غرب وحشی” اجرا می کند.

ژائو متهم است که عمداً در اجرای یک برنامه موثر مبارزه با پولشویی (AML) طبق قانون رازداری بانکی، و به بایننس اجازه داده است تا تراکنش های مربوط به درآمدهای حاصل از فعالیت های غیرقانونی را پردازش کند، از جمله بین آمریکایی ها و افراد در حوزه های قضایی تحریم شده.

بر اساس داده‌های CCData، یک شرکت داده‌های بازار ارزهای دیجیتال، بایننس در سال 2023 حجم معاملات عظیم 18.1 تریلیون دلاری را پردازش کرد.

حدود 80 درصد – یا 14.4 تریلیون دلار – از آن از محصولات مشتقه مانند معاملات آتی به دست آمده است، در حالی که 3.7 تریلیون دلار باقی مانده از معاملات نقدی است. تجارت مشتقات بخش اصلی تجارت بایننس است.

ژائو با پرداخت 50 میلیون دلار جریمه علاوه بر 4.3 میلیارد دلار جریمه و مصادره ای که بایننس به دلیل نقض قانون اسرار بانکی ایالات متحده و تحریم های ایران مجبور به پرداخت آن شده بود، موافقت کرد. این اقدام یک تلاش مشترک توسط وزارت دادگستری، CFTC و وزارت خزانه داری بود، در حالی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار، که شکایت خود را علیه بورس ارائه کرده بود، به طور قابل توجهی غایب بود.

در یادداشت دادستانی آمده است که دولت به دنبال سه سال حبس، دو برابر حداکثر محدوده دستورالعمل، «برای نشان دادن جدیت جنایات وی است».

وکلای ژائو درخواست کردند که او به مدت پنج ماه تحت تعلیق قرار گیرد. آنها می گویند چاو مسئولیت فرار از الزامات مبارزه با پولشویی را پذیرفت و او سابقه کار خیریه و خدمات اجتماعی دارد. علاوه بر این، او از زمان اعتراف خود به گناه بیش از پنج ماه را به دور از خانواده در ایالات متحده گذرانده است.

بیش از 160 نفر از حامیان ژائو، از جمله اعضای خانواده، مشتریان بایننس و اعضای خانواده سلطنتی امارات، یادداشت هایی به دادگاه نوشته اند و درخواست رحمت کرده اند.

اکثر کارشناسانی که با CNBC در مورد حکم آینده صحبت کردند انتظار دارند چاو مدتی را پشت میله های زندان سپری کند.

نیما رحمانی، دادستان سابق فدرال به سی‌ان‌بی‌سی گفت: «این یک پرونده پرمخاطب است و قاضی فشار می‌آورد که در طول صدور حکم، ملایم‌تر نباشد». محکومیت یک یا دو سال پیش بینی می شود.

برادن بری، مشاور ارشد سابق CFTC، گفت: دستورالعمل‌های صدور حکم فدرال چارچوبی را ارائه می‌کنند، اما به قضات اجازه می‌دهند تا حدی اختیار داشته باشند.

بری که در حال حاضر شریک شرکت حقوقی Kinhertz Berry است، گفت: «برای یک CZ که برای اولین بار مرتکب جرم غیرخشونت‌آمیز می‌شود، دستورالعمل‌های صدور حکم مستلزم یک بازه مشورتی از 10 تا 16 ماه است.

پری گفت آنچه به نفع چاو است این است که متهم هرگز به محاکمه نرفت و در منابع قضایی و دادستانی صرفه جویی کرد و او مسئولیت را پذیرفت و با چندین آژانس موافقت کرد، همه امتیازاتی که ممکن است بر تصمیم قاضی تأثیر بگذارد.

پری گفت: “من فکر می کنم قاضی دامنه گسترده تراکنش های مشکوک و برنامه ضعیف قبلی ضد پولشویی را تصدیق خواهد کرد، اما او تلاش ها و اصلاحات انجام شده را تصدیق خواهد کرد.” “با در نظر گرفتن همه عوامل، من انتظار دارم یک حکم دستورالعمل همراه با زمان زندان صادر شود. این امر از اقرار مجرمیت و سایر عوامل مورد استفاده در تصمیم گیری محکوم می شود.”

یشا یاداو، استاد حقوق و دانشیار دانشگاه واندربیلت، به دنبال قاضی است تا حکمی «تک رقمی پایین – شاید سه سال» را صادر کند. با این حال، این می تواند شامل حداقل زمان در زندان و بقیه به صورت مشروط باشد.

Yadav پیشنهاد کرد که ژائو از واگرایی بایننس با FTX، که “آشکار شد که یک شرکت جنایی بوده” سود خواهد برد.“

یداو گفت: «اگرچه بایننس به اتهامات بسیار جدی محکوم شده است، اما همچنان یک شرکت عملیاتی، هرچند ضعیف است که به جذب مشتریان ادامه می دهد و به دنبال احیای ثروت خود با تمرکز بر رعایت رژیم نظارت است.»

پل تاچمن، دادستان فدرال سابق نیز انتظار دارد به دلیل عدم اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و همچنین مقدار پولی که از طریق Binance بدون اینکه تحت چنین کنترلی قرار نگیرد، مدتی را در زندان بگذراند.

تاچمن گفت: «اگرچه او برای اولین بار مجرم است، عواملی که من به آن اشاره کردم احتمالاً بیشتر از فقدان سابقه جنایی است. «نیاز به بازدارندگی عمومی در صنعت ارزهای دیجیتال و به طور کلی بخش مالی آنقدر زیاد است که گمان می‌کنم وزارت دادگستری این موضع را اتخاذ می‌کند و قاضی احتمالاً موافقت خواهد کرد که پیامی باید با این جمله ارسال شود. عواقب آن قابل مشاهده نیست.»

تری لاول، وکیل حقوقی شرکت لس آنجلس، گفت که مجازات کوتاه‌تر، بین پنج تا هفت ماه، همراه با تمدید مشروط شدن محتمل است.

لاول اضافه کرد که برخلاف بانکمن-فرید که به کلاهبرداری محکوم شد و به 25 سال زندان محکوم شد، چاو به کلاهبرداری یا جرایم دیگری که مستلزم مجازات طولانی‌تر باشد متهم نشد.

لاول گفت: «علاوه بر این، نامه او به قاضی نشان دهنده پشیمانی است، در مورد تصمیم گیری ضعیف او بحث می کند و خاطرنشان می کند که بایننس کنترل های شدید ضد پولشویی را به دستور او اعمال کرده است.

دیوید واینستین، دادستان فدرال و ایالتی سابق که اکنون به عنوان وکیل انطباق شرکتی و وکیل مدافع یقه سفید در جونز واکر فعالیت می کند، گفت: احکام زندان یک عامل بازدارنده مهم است.

او گفت: «فکر می‌کنم این حکم در کمتر از یک سال به پایان می‌رسد.

او تماشا میکند: قضاوت بانکمن-فرید