تایلند برای جلوگیری از جرائم آنلاین تصمیم به ممنوعیت صرافی‌های ارزهای دیجیتال بدون مجوز می‌گیرد

تایلند تصمیم گرفته است که تمام شرکت‌های ارز دیجیتالی که در مرزهای استانی آن فعالیت می‌کنند باید مجوز رسمی و تایید شده برای انجام تجارت داشته باشند. بازار جهانی ارزهای دیجیتال روز به روز در حال افزایش است، به ویژه اکنون که اکثر ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین شاهد افزایش صعودی هستند. با هجوم سرمایه‌گذاران بیشتر به مدار ارزهای دیجیتال، دولت‌ها در سراسر جهان برای تقویت قوانین برای شرکت‌ها و صرافی‌های مرتبط با بخش بی‌ثبات اقدام می‌کنند. هدف این است که اطمینان حاصل شود که سرمایه گذاری های ارزهای دیجیتال آسیب مالی به جوامع سرمایه گذار وارد نمی کند.

این هفته، کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند دستوری کلی صادر کرد مبنی بر اینکه در حال هماهنگی با دولت تایلند برای مسدود کردن ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتال غیرمجاز است.

در جلسه ای که در 19 آوریل 2024 برگزار شد، تصمیم گرفته شد که از SEC خواسته شود اطلاعات ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتال غیرمجاز را به وزارت اقتصاد و جامعه دیجیتال ارائه کند و با مسدود کردن دسترسی به پلتفرم این سامانه اقدام کند. در بیانیه ای رسمی به کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند گفت: ارائه دهنده خدمات.

در اوایل سال جاری، دولت هند همچنین اعلام کرد که اپراتورهای ارزهای دیجیتال که در واحد اطلاعات مالی (FIU) ثبت نام نکرده‌اند، اجازه ندارند تجارت خود را در این کشور اداره کنند. ارزهای رمزنگاری شده قادر به تسهیل انتقال همتا به همتای مقادیر زیادی از وجوه، حتی در فراسوی مرزها، در زمان واقعی هستند. از آنجایی که تراکنش‌های ارزهای دیجیتال عمدتاً ناشناس هستند، افراد شرور بدنام از دارایی‌های رمزنگاری برای تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی سوء استفاده می‌کنند.

بسیاری از دولت‌ها در سرتاسر جهان در تلاشند تا سوءاستفاده از دارایی‌های دیجیتال را قبل از ادغام این بخش با سیستم‌های مالی جهانی موجود محدود کنند. دولت تایلند، در دستور کلی خود، به همه شهروندان توصیه کرده است که هرگونه وجوهی که ممکن است در صرافی‌های رمزنگاری ثبت نشده پارک شده است را برداشت کنند تا با اعمال تصمیم ممنوعیت صرافی‌های ثبت‌نشده، با ضرر مالی مواجه نشوند.

ByBit، OKX، Gate.io و Bitkub از جمله پلتفرم‌های محبوبی هستند که خدمات مبادله ارزهای دیجیتال را در تایلند ارائه می‌کنند. مقامات تایلند اکنون فهرستی از نهادهایی را منتشر کرده اند که خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال را ارائه می دهند، اما مجوز رسمی برای این کار دریافت نکرده اند.

SEC مایل است به مردم و سرمایه‌گذاران هشدار دهد که از استفاده از خدمات با اپراتورهای تجاری دارایی‌های دیجیتال غیرمجاز، احتیاط کنند، زیرا آنها توسط قانون محافظت نمی‌شوند، از جمله خطر در این اطلاعیه افزوده شده است.

مقامات تایلندی همچنین برای شناسایی ارائه‌دهندگان خدمات بدون مجوز از بخش دارایی‌های دیجیتال درخواست کمک عمومی کرده‌اند. تایلند اقداماتی را برای تشدید کنترل‌ها بر روی عملیات‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال انجام می‌دهد که در آن زمان محبوبیت ارزهای دیجیتال در مقصد گردشگری مورد علاقه در حال گسترش است. تخمین زده می شود که 13.02 میلیون نفر در تایلند، 9.3 درصد از کل جمعیت، صاحب ارزهای دیجیتال هستند.

جرایم ارزهای دیجیتال قبلاً به شهروندان تایلندی آسیب مالی وارد کرده است و دولت آنجا امیدوار است که دارایی های رمزنگاری شده از داخل قلمرو آن مورد بهره برداری قرار نگیرد. در آگوست 2023، وزارت اقتصاد دیجیتال تایلند ادعا کرد که بیش از 200000 شهروند تایلندی از طریق فیس بوک مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند که توسط کلاهبرداران با طرح های ارزهای دیجیتال و حراج های پرپرداخت و سایر کلاهبرداری ها فریب خورده اند. مقامات تایلند در آن زمان گفتند که زیان مالی جمعی ناشی از این کلاهبرداری ها بالغ بر 10000 میلیون بات تایلند (حدود 2370 کرور) بوده است.