به گزارش مجله نجم
صرافی ارزهای دیجیتال هند WazirX ششمین گزارش شفافیت خود را در روز سه شنبه، 23 آوریل منتشر کرد. این گزارش آنچه را که این شرکت در پنج ماه گذشته مشاهده کرده است، بین اکتبر 2023 و مارس 2024 برجسته می کند. در میان انبوهی از جزئیات به اشتراک گذاشته شده، وزیر ایکس ادعا کرد که در مجموع 1700 درخواست از مجریان قانون دریافت کرده است و همه این درخواست ها از طریق صرافی با نرخ دقت 100 درصد پردازش شده است.
وزیر ایکس با جدیت با آژانس‌های مجری قانون هند و خارجی هماهنگ کرد و به آنها در شناسایی تراکنش‌های مشکوک، کلاهبرداری مشکوک و سرقت هویت کمک کرد. دوره معمولی
به گفته صرافی، زمان پاسخگویی به درخواست‌های مجری قانون را برای اولین پاسخ‌ها 22 دقیقه ثبت کرده است. این جزئیات در زمانی آشکار می‌شوند که هند تلاش‌های زیادی برای افزایش نظارت خود بر بازیگران صنعت مرتبط با ارزهای دیجیتال و همچنین تراکنش‌ها انجام می‌دهد. مقامات مالی در هند صرافی های ارزهای رمزنگاری شده فعال در این کشور را زیر نظر دارند تا اطمینان حاصل کنند که هیچ یک از آنها ارائه دهندگان خدمات بدون مجوز نیستند و هیچ یک از آنها توسط اسکالپرها برای پردازش تراکنش های غیرقانونی ارزهای دیجیتال برای فعالیت هایی مانند پولشویی استفاده نمی شود.
شایان ذکر است که علیرغم افزایش نظارت هند بر بخش ارزهای دیجیتال، جرایم و کلاهبرداری های مرتبط با این بخش به طور مداوم در این کشور بین اکتبر 2023 و مارس 2024 گزارش شده است.
به عنوان مثال، در فوریه سال جاری، ناظر مالی هند، اداره اجرای (ED)، طبق گزارش‌ها شکایتی را علیه چهار نفر که گفته می‌شود با یک کلاهبرداری عظیم از ارزهای دیجیتال مرتبط با مبلغ هنگفت روپیه مرتبط بودند، تنظیم کرد. 6600 کرور در نوامبر 2023، هشت نفر در هند به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال که 100000 نفر را فریب داده بودند، از مجموع یک روپیه روپیه، گزارش شد. 2500 کرور
برای جلوگیری از چنین مواردی، هند همه شرکت‌های ارزهای دیجیتال را تحت قانون PMLA یا پیشگیری از پولشویی (PMLA) قرار داده است. بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، نهادهای گزارش‌دهنده موظفند جزئیات کاربران را «مشتری خود را بشناسند» (KYC) حفظ کنند و به سازمان‌های مجری قانون در شناسایی کاربران و تراکنش‌های مشکوک بالقوه کمک کنند – کاری که وزیرX در گزارش شفاف‌سازی خود مدعی انجام آن شد.
در این گزارش آمده است: «ما همچنان به تعلیق یا مسدود کردن حساب کاربری در صورت نقض خط‌مشی، نقص یا شک در خط‌مشی «مشتری خود را بشناسید» (KYC) یا هر رفتار مشکوکی که توسط سیستم‌های نظارتی ما شناسایی شده است، ادامه می‌دهیم».
در همین حال، صرافی اعلام کرد که بین اکتبر 2023 و مارس 2024 نسبت به دوره بین آوریل تا سپتامبر 2023، 217 درصد افزایش در حجم معاملات و 122 درصد افزایش ثبت نام داشته است. در حالی که وزیرX بیشترین تعداد ثبت نام را در دسامبر 2023 به ثبت رساند. ، بالاترین حجم معاملات را به ثبت رساند و در مارس امسال بیش از 400 میلیون دلار (حدود 3332 کرور) درآمد داشت.
این صرافی همچنین در پنج ماه گذشته 16 فهرست جدید و 30 جفت معاملاتی جدید اضافه کرده است. علاوه بر این، این پلتفرم با سایر شرکت‌های ارزهای دیجیتال مانند TaxNodes و GoSats همکاری کرده است تا موارد استفاده از ارزهای دیجیتال را در میان جامعه توسعه‌دهندگان در هند افزایش دهد. با این حال، این پلتفرم هنوز به تعداد دقیق کاربرانی که به آن خدمات ارائه می دهد اشاره نکرده است.
در هند، صرافی‌های ارزهای دیجیتال به انتشار این گزارش‌های شفاف‌سازی ادامه می‌دهند تا اطمینان حاصل کنند که وضعیت عملیات تجاری آنها مشخص است. همچنین به اطمینان از اعتماد عمومی به پلتفرم ها در هنگام برخورد با ارزهای دیجیتال کمک می کند. این ترس عمومی از افتادن در موقعیت‌های ناگوار و بحران‌های مالی را که پس از فروپاشی صرافی ارزهای دیجیتال FTX در سال 2022 رخ داد، از بین میبرد.
کریپتوکارنسی یک ارز دیجیتال غیرقانونی است، پول قانونی نیست و در معرض خطرات بازار است. اطلاعات مندرج در مقاله در نظر گرفته نشده است و به منزله مشاوره مالی، مشاوره تجاری یا هر نوع توصیه یا توصیه دیگری نیست که توسط NDTV ارائه شده یا تأیید شده است. NDTV هیچ مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از هر گونه سرمایه گذاری بر اساس توصیه، پیش بینی یا هر اطلاعات دیگری که در مقاله وجود دارد نخواهد داشت.
