به گزارش مجله نجم
پوستر ساموئل بنکمن فرید در مرکز شهر سانفرانسیسکو.
مکنزی سیگالوس | CNBC
دو سال پیش، سام بنکمن فرید یک میلیاردر 30 ساله بود که در یک پنت هاوس 35 میلیون دلاری در باهاما زندگی می کرد و در حالی که یکی از با ارزش ترین شرکت های ارز دیجیتال جهان را اداره می کرد، با دوستانش مهمانی می کرد.
امروز، او یک زندانی 32 ساله در بازداشتگاه متروپولیتن در بروکلین است و منتظر است تا قاضی به او بگوید که چه مدت را پشت میله‌های زندان برای طراحی «یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های مالی در تاریخ آمریکا» می‌گذراند. آی تی. وکیل آمریکایی دامیان ویلیامز.
Freed Bankman، بنیانگذار و مدیر عامل سابق صرافی شکست خورده ارزهای دیجیتال FTX، روز پنجشنبه به دادگاه فدرال در مرکز شهر منهتن می رود، جایی که قاضی منطقه ای ایالات متحده لوئیس کاپلان او را محکوم خواهد کرد. دادستان به حبس بین 40 تا 50 سال توصیه کرد.
در ماه نوامبر، هیئت منصفه فقط سه ساعت رایزنی طول کشید تا بنکمن-فرید را به هر هفت اتهام جنایی علیه او محکوم کنند. برای یک محاکمه پرمخاطب که یک ماه به طول انجامید و نزدیک به 20 شاهد و صدها مدرک در آن شرکت داشتند، کارشناسان در آن زمان گفتند که هرگز چنین حل و فصل سریعی را ندیده بودند. بانکمن-فرید قصد دارد برای محکومیت و حکم خود تجدیدنظر کند.
این یک سقوط شدید و سریع برای بانکمن فرید بوده است که زمانی به عنوان یک غول صنعت شناخته می شد و دارایی خالص او – روی کاغذ – حدود 26 میلیارد دلار بود.
سام بنکمن فرید، مؤسس متهم FTX، دادگاه ایالات متحده را در شهر نیویورک، 26 ژوئیه 2023 ترک کرد.
عمرو الفقی | رویترز
آربیتراژ بیت کوین
من با تعویض کیمچی شروع کردم.
در سال 2017، بانکمن فرید، یک معامله گر کمی در خیابان جین، وقتی به قیمت بیت کوین در CoinMarketCap.com نگاه کرد، متوجه چیز خنده داری شد. به جای قیمت یکسان در صرافی ها، بانکمن فرید گاهی اوقات تفاوت 60 درصدی را در ارزش ارز دیجیتال مشاهده می کند. او گفت که غریزه فوری او این بود که وارد یک معامله آربیتراژ شود – خرید بیت کوین در یک صرافی و فروش مجدد آن در صرافی دیگر و به جیب زدن مابه التفاوت.
بانکمن فرید: “این پایین ترین میوه آویزان است.” او در سپتامبر 2022 به CNBC گفت.
فرصت آربیتراژ به ویژه در کره جنوبی قانع کننده بود، جایی که قیمت بیت کوین در بورس بسیار بالاتر از سایر کشورها بود. آن را “Kimchi Premium” نامیدند، که اشاره ای به غذای جانبی سنتی کره ای از کلم نمکی و تخمیر شده است.
پس از یک ماه مشارکت شخصی در بازار، بانکمن-فرید، Alameda Research را راه‌اندازی کرد که به نام شهرستان کالیفرنیا که اولین دفتر او را در خود جای داده بود، نامگذاری شد. Bankman-Fried به CNBC گفت که این شرکت گاهی اوقات تا 1 میلیون دلار در روز از مبادلات بیت کوین درآمد کسب می کند.
موفقیت Alameda باعث راه اندازی FTX شد. در آوریل 2019، Bankman-Fried FTX.com را تأسیس کرد، یک صرافی ارز دیجیتال بین‌المللی که ویژگی‌های معاملاتی نوآورانه، یک پلتفرم پاسخگو و یک تجربه قابل اعتماد را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. موفقیت FTX منجر به ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری شد که سایر شرکت های ارزهای دیجیتال را راه اندازی کرد.
به زودی لوگوی FTX همه چیز را از اتومبیل های مسابقه فرمول 1 گرفته تا یک میدان بسکتبال در میامی تزئین کرد. بانکمن فرید در مورد خرید یک روز گلدمن ساکس صحبت کرد، و او به عنوان یک کمک کننده بزرگ به حزب دموکرات تبدیل به یکی از اعضای ثابت واشنگتن شده است.
سپس بازار چرخید.
به اصطلاح زمستان کریپتو در سال 2022، صندوق های سرمایه گذاری و وام دهندگان را در سراسر جهان ارز دیجیتال از بین برده است. بانکمن فرید به خود می بالید که او و شرکتش مصون هستند. در پشت صحنه، آلامدا پول قرض می کند تا در شرکت های دارایی دیجیتال شکست خورده سرمایه گذاری کند تا صنعت را سرپا نگه دارد.
می 2022 سقوط استیبل کوین لونا را به همراه داشت و یک اثر دومینویی ایجاد کرد که باعث سقوط شدید قیمت ارزهای دیجیتال شد و سایر وام دهندگان را از بین برد.
آلامدا از بانک هایی مانند Voyager Digital و BlockFi وام گرفته بود و هر دو در نهایت ورشکست شدند. Alameda وام های خود را با استفاده از توکن های FTT که توسط FTX ضرب شده است تضمین کرد. امپراتوری Bankman Fried اکثریت قریب به اتفاق ارزهای موجود را کنترل می کرد و تنها مقدار کمی از مالیات تراکنش های مالی در هر لحظه در گردش بود.
شرکت Alameda کل مجموعه مالیات تراکنش های مالی خود را با وجود اینکه دارایی تقریباً غیر نقدی است، با نرخ رایج بازار قیمت گذاری کرد. صندوق از روش مشابهی با سکه های دیگر نیز استفاده کرد، از جمله Solana و Serum (توکنی که توسط FTX و Alameda ایجاد و تبلیغ می شود) و از آنها برای تضمین میلیاردها دلار وام استفاده کرد. خودی‌های صنعت این توکن‌ها را «SAM coins» نامیدند.
بانک مجازی را اجرا کنید
هنگامی که بانکمن-فرید به دلیل کاهش نرخ‌ها با حاشیه سود مواجه شد، سپرده‌های مشتریان FTX را تا اواسط سال 2022 به میلیاردها دلار رساند. طبق پرونده‌های ورشکستگی شرکت، تقریباً هیچ چیز از نظر نگهداری سوابق نداشت.
در 2 نوامبر 2022، او سایت تجارت ارزهای دیجیتال CoinDesk را راه اندازی کرد جزئیات ترازنامه آلامدا منتشر شد که دارایی های 14.6 میلیارد دلاری را نشان می داد. بیش از 7 میلیارد دلار از این دارایی ها یا توکن های FTT یا سکه های پشتوانه شده توسط Bankman-Fried مانند Solana یا Serum بودند. 2 میلیارد دلار دیگر در سرمایه گذاری های سهام قفل شد.
سرمایه گذاران شروع به برداشت دارایی های خود از FTX کردند که به طور پیش فرض تهدیدی برای برداشت وجوه از بانک ایجاد کرد. هم Alameda و هم FTX اکنون با بحران نقدینگی مواجه هستند.
در 6 نوامبر، چهار روز پس از مقاله CoinDesk، چانگپنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، چکش را پایین آورد. بایننس اولین سرمایه گذار خارجی در FTX در سال 2019 بود. به گفته ژائو، دو سال بعد، FTX سهام خود را با ترکیبی از FTT و سایر سکه ها بازخرید کرد.
ژائو فی نوشت توییت این به دلیل افشاگری اخیر است که آمده است [sic] برای ثبت، ما تصمیم گرفته‌ایم هر گونه FTT باقی مانده در دفاتر خود را نقد کنیم.» مدیران FTX تلاش کردند تا خسارات وارده را مهار کنند و معامله‌گران Alameda توانستند برای چند روز جلوی جریان خروجی را بگیرند.
در 7 نوامبر، Bankman-Fried سعی کرد مطمئن به نظر برسد و توییت کرد: “FTX خوب است. دارایی ها خوب است.” پست حذف شده است.
سام بنکمن-فرید، بنیانگذار زندانی صرافی ارزهای دیجیتال ورشکسته FTX، هنگام حضور در دادگاه برای اولین بار از زمان محکومیت به کلاهبرداری در نوامبر، در دادگاهی در نیویورک، ایالات متحده، در 21 فوریه 2024، سوگند یاد کرد. نمودار سالن دادگاه
جین روزنبرگ | رویترز
بحث های داخلی متفاوت بود. Bankman-Fried و سایر مدیران به یکدیگر اعتراف کردند که “وجوه مشتریان FTX به دلیل توقیف آنها توسط شرکت Alameda به طور جبران ناپذیری از بین رفته است.” تا 8 نوامبر، کسری مشتری به 8 میلیارد دلار افزایش یافت. بانکمن فرید برای یک بسته نجات از سرمایه گذاران خارجی خواستگاری کرده است اما هیچ خواستگاری پیدا نکرده است.
FTX در آن روز تمام برداشت‌های مشتری را به طور موقت متوقف کرد. قیمت FTT بیش از 75 درصد کاهش یافت. در میان گزینه‌های موجود، بانکمن فرید به چاو روی آورد و او اعلام کرد که یک نامه قصد “غیر الزام آور” را برای خرید FTX.com امضا کرده است.
اما یک روز بعد، در 9 نوامبر، بایننس با استناد به گزارش‌هایی مبنی بر «استفاده نادرست از وجوه مشتریان» و تحقیقات فدرال، گفت که به خرید ادامه نخواهد داد.
FTX در 11 نوامبر اعلام ورشکستگی کرد و Freed Bankman از سمت مدیرعاملی FTX و نهادهای مرتبط با آن استعفا داد. او بلافاصله 94 درصد از ثروت شخصی خود را از دست داد.
سالیوان و کرامول، وکلای قدیمی FTX، به جان جی ری، که در دوران ورشکستگی انرون نظارت داشت، نزدیک شدند تا سمت سابق بانکمن فرید را بر عهده بگیرند.
در 12 دسامبر، بانکمن-فرید توسط مقامات باهامایی دستگیر و به ایالات متحده مسترد شد و در آنجا بازداشت شد. بر اساس پرونده کمیسیون بورس و اوراق بهادار، دادستان‌ها و تنظیم‌کننده‌های فدرال بانکمن فرید را به ارتکاب کلاهبرداری «از ابتدا» متهم کردند.
بانکمن-فرید با قرار وثیقه 250 میلیون دلاری آزاد شد و ابتدا در خانه پدر و مادرش در پالو آلتو، کالیفرنیا، در محوطه دانشگاه استنفورد، در حبس خانگی با یک مانیتور مچ پا به دستور دادگاه زندگی می کرد. او به سرعت به اتهام دستکاری شاهدان به بازداشتگاه بازگردانده شد.
در حالی که بانکمن-فرید در انتظار محاکمه بود، چند تن از نزدیکترین دوستان و همکاران او به شاهدان کلیدی دادستان تبدیل شدند و میلیاردر سابق ارزهای دیجیتال را به حال خود رها کردند. کمتر از یک سال پس از دستگیری او، هیئت منصفه 12 نفره بانکمن-فرید را در تمام اتهامات جنایی علیه او مجرم تشخیص داد.
– روهان گوسوامی از CNBC در این گزارش مشارکت داشت.
او تماشا میکند: دادستان ها 40 تا 50 سال زندان را برای بانکمن-فرید توصیه می کنند
