Changpeng Zhao CZ موسس Binance به چهار ماه زندان محکوم شد

بنیانگذار میلیاردر بایننس، چانگ پنگ ژائو، روز سه‌شنبه پس از اعتراف به اتهام فعال کردن پولشویی در صرافی ارزهای دیجیتال خود، به چهار ماه زندان محکوم شد.

حکم صادر شده در دادگاه فدرال سیاتل بسیار کمتر از سه سالی بود که دادستان های فدرال علیه چاو به دنبال آن بودند. دفاعیات پنج ماه حبس تعلیقی درخواست کرده بود. دستورالعمل صدور حکم حبس بین 12 تا 18 ماه را پیش بینی کرده است.

در ماه نوامبر، ژائو با دولت ایالات متحده برای حل یک تحقیق چند ساله در مورد Binance، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، به توافق رسید. به عنوان بخشی از توافق، ژائو از سمت مدیرعاملی شرکت کنار رفت.

ژائو متهم است که عمداً در اجرای یک برنامه موثر مبارزه با پولشویی طبق قانون رازداری بانکی ناکام بوده و به بایننس اجازه داده است تراکنش های مربوط به درآمدهای حاصل از فعالیت های غیرقانونی، از جمله بین آمریکایی ها و افراد در حوزه های قضایی تحت تحریم را پردازش کند.

ایالات متحده بایننس را به پرداخت 4.3 میلیارد دلار جریمه و مصادره محکوم کرد. ژائو با پرداخت 50 میلیون دلار جریمه موافقت کرد.

بایننس به طور جداگانه توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و کمیسیون معاملات آتی کالا به دلیل سوء استفاده از دارایی های مشتری و راه اندازی یک بورس غیرقانونی که در ایالات متحده ثبت نشده است، شکایت کرده است.

اقدامی که علیه بایننس و موسس آن انجام شد، تلاش مشترک وزارت دادگستری، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و وزارت خزانه داری بود، اگرچه SEC به طور محسوسی غایب بود.

دادستان ها می گویند ژائو قوانین ایالات متحده را در “مقیاس بی سابقه” نقض کرده است و او “بی توجهی عمدی” به مسئولیت های قانونی بایننس داشته است.

در یادداشتی به تاریخ 23 آوریل، دادستان ها گفتند که بایننس تحت کنترل ژائو بر روی مدل “غرب وحشی” کار می کند.

در این یادداشت آمده است: «چائو قمار می‌کرد که دستگیر نشود و اگر این کار را انجام دهد، عواقب آن به اندازه جنایت جدی نخواهد بود. اما ژائو دستگیر شده است و اکنون دادگاه بهایی را که ژائو باید برای جنایاتش بپردازد، تعیین خواهد کرد.

او تماشا میکند: مدیر عامل جدید بایننس در حال ایجاد یک برنامه انطباق قوی است