بنا بر گزارش ها، بلوک جک دورسی در ایالات متحده تحت بررسی است

به دنبال بایننس و کوین‌بیس، مقامات ایالات متحده اکنون تحقیقاتی را در مورد تجارت ارزهای دیجیتال شرکت پرداخت جک دورسی بلاک آغاز کرده‌اند. طبق گزارش‌ها، مقامات ایالات متحده نقض‌های انطباق را از سوی شرکت فین‌تک شناسایی کرده‌اند که اکنون تحقیقات عمیق‌تری را در مورد شیوه‌های تجاری آن آغاز کرده‌اند. برای مدتی، مقامات ایالات متحده یک مرور کلی از شرکت‌هایی که با خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال سروکار دارند یا ارائه می‌کنند، حفظ کرده‌اند. این بخش در ایالات متحده نظارت ضعیفی دارد و مقامات نگران هستند که از ارزهای دیجیتال برای فعالیت های غیرقانونی مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم سوء استفاده شود.

دورسی، بنیانگذار و مدیر عامل سابق X، دو شرکت دیگر را تحت نام Block به نام Cash and Square اداره می کند. گزارش ها حاکی از آن است که افسران تحقیق اسنادی را از این دو واحد جمع آوری کردند. ان‌بی‌سی نیوز در گزارش خود به نقل از منابع ناشناس آگاه اعلام کرد که اسناد به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که این پلتفرم‌ها قبل از ارائه خدمات مالی شامل فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال، اطلاعات کافی در مورد کاربران خود جمع‌آوری نکرده‌اند.

بازرسان همچنین ادعا کردند که پلتفرم Block چندین تراکنش ارزهای دیجیتال را حتی از کشورهایی که بخشی از لیست تحریم های ایالات متحده هستند، پردازش می کند. مقامات تحقیق ادعا کردند که پلتفرم‌های دورسی معاملات مشکوک احتمالی مربوط به کارت‌های اعتباری و انتقال دلار به بیت‌کوین را به دولت ایالات متحده گزارش نکرده‌اند.

این یک کارمند سابق دورسی بود که برای اولین بار به مقامات ایالات متحده در مورد آسیب پذیری در عملیات تجاری Block و شرکت های تابعه آن هشدار داد. این گزارش می افزاید که اسناد چاپ شده در بیش از صد صفحه از کارمند سابق بلوک به مقامات آمریکایی تحویل داده شده است. دورسی تاکنون به این وضعیت اشاره نکرده است و این گزارش نه تایید و نه تکذیب شده است.

اخیرا، بلاک ادعا کرد که ساخت یک تراشه استخراج بیت کوین 3 نانومتری را تکمیل کرده است که هدف آن تمرکززدایی از عرضه سخت افزار استخراج بیت کوین است. این پلتفرم اکنون قصد دارد روی یک سیستم کامل استخراج بیت کوین کار کند.

در فوریه امسال، دورسی فاش کرد که بلوک در پایان سه ماهه چهارم سال 2023 دارای 8038 بیت کوین بود. در آن زمان، ارزش این هلدینگ 340 میلیون دلار (حدود 2818 کرور) بود.