به گزارش مجله نجم
چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار و مدیر عامل بایننس، در کنفرانس Viva Technology که به نوآوری و استارت آپ ها در مرکز نمایشگاهی Porte de Versailles در پاریس در 16 ژوئن 2022 اختصاص دارد، شرکت می کند.
بنوا تیسیه | رویترز
بر اساس یک یادداشت محکومیتی که اواخر روز سه‌شنبه منتشر شد، دادستان‌های ایالات متحده به دنبال یک مجازات بیش از حد استاندارد ۳۶ ماهه زندان برای مدیر عامل سابق صرافی ارزهای دیجیتال بایننس به اتهام فعال کردن پولشویی هستند.
در این یادداشت که در دادگاه در ناحیه غربی واشنگتن ثبت شد، آمده است که چاو باید مجازات بالاتری را که بر اساس دستورالعمل‌های مشورتی پیشنهاد شده است، بگذراند تا «خطر جنایات خود را منعکس کند».
بر اساس دستورالعمل های مشورتی، مجازات چاو از 12 تا 18 ماه زندان خواهد بود.
«حکم حبس 36 ماهه – دو برابر حداکثر محدوده دستورالعمل – منعکس کننده جدی بودن جرم، احترام به قانون، ایجاد بازدارندگی مناسب و کافی است اما نه بیشتر از حد لازم برای دستیابی به اهداف مجازات.» دادستان های آمریکا گفتند.
ژائو متهم است که به طور عمدی در اجرای یک برنامه موثر مبارزه با پولشویی طبق قانون رازداری بانکی، و به طور فعال اجازه داده است که بایننس تراکنش های مربوط به درآمدهای حاصل از فعالیت های غیرقانونی، از جمله تراکنش های بین آمریکایی ها و افراد در حوزه های قضایی تحت تحریم را پردازش کند.
بایننس به طور جداگانه توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و کمیسیون معاملات آتی کالا به دلیل سوء استفاده از دارایی های مشتری و راه اندازی یک بورس غیرقانونی که در ایالات متحده ثبت نشده است، شکایت کرده است.
ایالات متحده که به طور جداگانه بایننس و ژائو را به نقض قانون اسرار بانکی ایالات متحده و تحریم های ایران متهم می کند، بایننس را به پرداخت جریمه ها و توقیفاتی به ارزش 4.3 میلیارد دلار محکوم کرد. ژائو با پرداخت 50 میلیون دلار جریمه موافقت کرد.
ژائو در نوامبر سال گذشته پس از رسیدن به این درخواست از سمت خود به عنوان مدیر عامل بایننس استعفا داد و ریچارد تنگ، رئیس سابق سازمان تنظیم مقررات بازارهای ابوظبی جایگزین او شد.
زمانی که ژائو از طریق پلتفرم رسانه اجتماعی X با او تماس گرفت، فوراً برای اظهار نظر در دسترس نبود. بایننس هنوز درخواستی را برای اظهار نظر هنگام تماس CNBC ارائه نکرده است.
“مقیاس بی سابقه” جرایم مالی
دادستان ها می گویند ژائو قوانین ایالات متحده را در “مقیاس بی سابقه” نقض کرده است و او “بی توجهی عمدی” به مسئولیت های قانونی بایننس داشته است.
دادستان‌ها در پرونده‌ای در روز سه‌شنبه گفتند که بایننس تحت کنترل ژائو بر روی مدل «غرب وحشی» کار می‌کرد.
در این یادداشت آمده است: «چائو قمار می‌کرد که دستگیر نشود و اگر این کار را انجام دهد، عواقب آن به اندازه جنایت جدی نخواهد بود.
اما ژائو دستگیر شده است و اکنون دادگاه بهایی را که ژائو باید برای جنایاتش بپردازد، تعیین خواهد کرد.
انتظار می رود حکم رسمی چاو در 30 آوریل صادر شود.
