به گزارش مجله نجم
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از عدم اجرای قوانینی که برای تنظیم بخش دارایی های دیجیتال مجازی وضع کرده است، ابراز نگرانی کرده است. در گزارشی که توسط گروه ویژه اقدام مالی منتشر شد، تأخیر در انتشار و تصویب این قوانین در مورد ارزهای رمزپایه، جای خود را به ظهور فعالیت‌های مجرمانه می‌دهد. این سازمان داده های 12 ماهه را برای تهیه فهرستی از کشورها، با جزئیات قوانین اتخاذ شده توسط هر کشور، تجزیه و تحلیل کرد.
این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در فوریه 2023، مجمع عمومی FATF نقشه راه تقویت اجرای استانداردهای FATF در دارایی‌های مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) را تصویب کرد. بسیاری از کشورها الزامات FATF را به طور کامل در مورد دارایی‌های مجازی اجرا نکرده‌اند. مجازی سازی و ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی برای جلوگیری از سوء استفاده آنها برای تامین مالی غیرقانونی.
ناظر مالی جهانی مستقر در پاریس در تلاش است تا مشکلات مربوط به سوء استفاده از دارایی های رمزنگاری شده توسط مجرمان برای پولشویی یا تامین مالی تروریسم را حل کند. در نوامبر 2022، FATF کشورها را به طور غیررسمی موظف کرد تا از مقررات مبارزه با پولشویی (AML) پیروی کنند تا در فهرست خاکستری قرار نگیرند.
در میان سایر قوانین، FATF به همه کشورها دستور داد که فقط به شرکت های دارای مجوز اجازه معامله با دارایی های رمزنگاری شده را بدهند. FATF همچنین به کشورها دستور داد تا جزئیات مربوط به فرستندگان و گیرندگان دارایی های رمزنگاری شده را جمع آوری کنند، به ویژه در رابطه با تراکنش های مشکوک. در فهرست تهیه‌شده توسط FATF، کشورهایی که معیارهای خاصی را که توسط FATF در مورد فعالیت‌های ارزهای دیجیتال ایجاد شده است یا نداشته‌اند، علامت‌گذاری شده‌اند.
این استانداردها شامل انجام ارزیابی ریسک، اجرای یک سیستم صدور مجوز، و انجام بازرسی نظارتی از ارائه دهندگان خدمات دارایی در میان سایر موارد است.
این سازمان گفت: “دارایی های مجازی ذاتا بین المللی و بدون مرز هستند، به این معنی که عدم تنظیم ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی در یک حوزه قضایی می تواند پیامدهای جهانی جدی داشته باشد. این به ویژه نگران کننده است.” شبکه FATF حوزه‌های قضایی با فعالیت VASP مهم را تشویق می‌کند تا توصیه 15 را به‌موقع کامل اجرا کنند.»
به نظر می رسد هند تمام قوانین تعیین شده توسط FATF را اجرا کرده است. از سوی دیگر برخی از کشورها مانند استرالیا، فنلاند، یونان، مالزی و پرتغال همچنان در مرحله انتشار قوانین FATF هستند.
آشیش سینگال، یکی از بنیانگذاران صرافی ارزهای دیجیتال CoinSwitch در هند، به نگرانی های FATF پاسخ داد.
سینگال در پستی در لینکدین نوشت: “ما رویکرد پیشگیرانه هند در انجام ارزیابی ریسک VASPها و اجرای قانون سفر را تحسین می کنیم. ارزیابی متقابل هند در سال گذشته انجام شد و یک بحث عمومی احتمالی برای ژوئن امسال برنامه ریزی شده است.”
