به گزارش مجله نجم
نمایشگاه دولت در پرونده علیه سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX.
منبع: SDNY
در حالی که دادستان ها از سام بنکمن فرید، بنیانگذار FTX می خواهند که 40 تا 50 سال را به خاطر جنایات خود در زندان بگذراند، تیم دفاعی از قاضی می خواهد تا حدود 90 درصد مجازات کوتاه تری در نظر بگیرد.
سرنوشت بنکمن-فرید صبح پنجشنبه در منهتن توسط قاضی لوئیس کاپلان، که ریاست دادگاه یک ماهه در نوامبر را بر عهده داشت، اعلام خواهد شد. بانکمن فرید در هفت اتهام مرتبط با فروپاشی صرافی ارزهای دیجیتال FTX و نزدیک به 10 میلیارد دلار سپرده های مشتریان که ناپدید شد، مجرم شناخته شد.
امید تیم Bankman-Fried این است که کاپلان این امکان را در نظر بگیرد که مشتریان FTX بتوانند بیشتر، اگر نگوییم همه، پولی را که پس از ورشکستگی صرافی در سال 2022 از دست داده‌اند، پس بگیرند.
وکلای مدافع FTX در ورشکستگی ماه گذشته به یک قاضی دلاور گفتند که انتظار دارند بازپرداخت کامل به مشتریان و طلبکارانی که ادعاهای قانونی دارند، بپردازند. اندرو دیتدریک، وکیل ورشکستگی، که با تیم رهبری جدید FTX کار می کند، گفت: «هنوز کار و ریسک قابل توجهی در پیش است تا همه پول را به مشتریان برگردانند، اما تیم یک «استراتژی برای تحقق آن» دارد.
این یک تغییر بالقوه چشمگیر در روایت مربوط به سقوط FTX در 16 ماه پیش بود. در آن زمان، تصور بر این بود که چندین هزار مشتری – بنا بر گزارش‌ها، بالغ بر یک میلیون نفر – مجموعاً میلیاردها دلار را از دست داده‌اند که به دلیل ماهیت تنظیم‌شده و ناامن صنعت ارزهای دیجیتال قابل بازیابی نیستند. این مشتریان با این احتمال واقعی مواجه بودند که اکثریت قریب به اتفاق وجوه آنها تبخیر شده باشد، درست مانند سایر موارد صندوق های تامینی و وام دهندگان که در طول به اصطلاح زمستان کریپتو 2022 شکست خوردند.
بیشتر پرونده موفقیت‌آمیز دولت علیه بانکمن-فرید به متقاعد کردن هیئت منصفه مبنی بر اینکه متهم میلیاردها دلار از پول مشتریان FTX را برای انجام شرط‌بندی‌های مخاطره‌آمیز در آلامدا دزدیده است، بستگی داشت.
برای ماه‌ها، زمانی که FTX از دادگاه ورشکستگی دلاور عبور می‌کرد، مدیر عامل جدید جان ری سوم و تیم مشاوران بازسازی‌اش در حال بازیابی پول نقد، املاک لوکس و ارزهای دیجیتال و همچنین ردیابی دارایی‌های مفقود بودند. آنها قبلاً بیش از 7 میلیارد دلار جمع آوری کرده اند، و این شامل 26 میلیون دلار هدایا و اموال به والدین بانکمن-فرید یا 700 میلیون دلار تحویل K5 Global و بنیانگذار آن مایکل کیوز نمی شود که پول FTX را در این شرکت ها سرمایه گذاری کرد. مانند SpaceX که از آن زمان ارزش آن افزایش یافته است.
تیم دفاعی بانکمن-فرید از دادگاه خواست تا او را به مدت 63 تا 78 ماه به زندان محکوم کند. وکلای بنیانگذار FTX علاوه بر این واقعیت که او یک «مجرم اولی بدون خشونت» است، عمدتاً بر این استدلال تکیه می‌کنند که شرط‌بندی‌های مخاطره‌آمیز بانکمن-فرید نتیجه داده است و املاک ورشکستگی انتظار دارد که به مشتریان FTX به طور کامل بازپرداخت کند. .
این داستانی است که Bankman-Fried در حالی که منتظر محاکمه بود سعی می کرد بفروشد.
بانکمن-فرید در 12 ژانویه 2023 در یک پست Substack نوشت: “FTX US هنوز هم می تواند بدهی خود را به طور کامل پرداخت کند.” او گفت صرافی “باید بتواند تمام پول مشتریان را برگرداند.”
یک دارایی کلیدی در مجموعه FTX، سهام آن در استارتاپ هوش مصنوعی Anthropic است. اواخر هفته گذشته، شرکت املاک و مستغلات ورشکسته FTX با گروهی از خریداران قراردادی برای فروش اکثر دارایی های خود در آنتروپیک به قیمت 884 میلیون دلار منعقد کرد. تحت رهبری Bankman-Fried، FTX در سال 2021 قبل از رونق هوش مصنوعی مولد، 500 میلیون دلار در این استارتاپ سرمایه گذاری کرد. ارزش این شرکت در دسامبر 2023 به 18 میلیارد دلار رسید که تقریباً 8 درصد از سهام FTX را به حدود 1.4 میلیارد دلار می رساند.
در طول محاکمه Bankman-Fried، کاپلان درخواست دفاع را رد کرد تا به او اجازه دهد که سرمایه گذاری FTX در Anthropic یک شرط هوشمندانه است.
“هنوز مقصر”
رناتو ماریوتی، دادستان سابق بخش تقلب در اوراق بهادار و کالاهای وزارت دادگستری ایالات متحده، به CNBC گفت که هر چه املاک بتواند پول بیشتری برای مشتریان پس بگیرد، برای بانکمن فرید بهتر است.
ماریوتی گفت: “اگر این درست است، این مهم است و قاضی باید غرامت قربانیان را هنگام صدور حکم در نظر بگیرد.” اما حتی اگر به قربانیان آسیبی نرسد، او همچنان مقصر جنایت است.»
ماریوتی گفت که انتظار دارد این حکم بین آنچه که دادستانی و دفاعی درخواست می کنند قرار گیرد و او انتظار دارد “حداقل 20 تا 25 سال” باشد.
جوزف بنکمن و باربارا فرید برای محاکمه پسرشان، مدیر عامل سابق FTX، سام بنکمن فرید، که با اتهامات کلاهبرداری به دلیل سقوط یک صرافی ارزهای دیجیتال ورشکسته مواجه است، در دادگاه فدرال در شهر نیویورک، ایالات متحده، 26 اکتبر 2023 وارد می شوند.
برندن مک دیارمید | رویترز
علاوه بر دستاوردهای بشردوستانه، مشتریان FTX می توانند برای نشانه های خوش بینی به بازیابی ارزهای دیجیتال نگاه کنند. بیت کوین تقریباً 70000 دلار معامله می شود که در زمان سقوط FTX کمتر از 17000 دلار بود.
در ماه سپتامبر، تیم ورشکستگی گزارش وضعیتی را منتشر کرد که نشان می‌داد FTX 3.4 میلیارد دلار دارایی دیجیتال دارد که بیش از 1.1 میلیارد دلار آن از سرمایه‌گذاری آن در ارزهای رمزنگاری شده است. سولانا. در نامه دفاعی که ماه گذشته به دادگاه ارسال شد، وکلای دادگستری به افزایش قابل توجهی در ارزش سهام سولانا FTX اشاره کردند و گفتند که تا 26 فوریه، این دارایی در طول شش ماه گذشته به لطف افزایش، تقریباً 4 میلیارد دلار افزایش داشته است. در ارزش توکن .
سولانا در دسته به اصطلاح “سام توکن ها” قرار می گیرد، گروهی که شامل Serum نیز می شود، توکنی که توسط FTX و Alameda ایجاد و تبلیغ می شود. سولانا اخیراً افزایش چشمگیری داشته است و از پایان سپتامبر بیش از هشت برابر شده است.
در همین حال، سهام بیت کوین FTX که در زمان گزارش سپتامبر، زمانی که سکه در حدود 25000 دلار معامله می شد، 560 میلیون دلار ارزش داشت، نیز افزایش قابل توجهی داشته است. ارزش بیت کوین از آن زمان تاکنون حدود 180 درصد افزایش یافته است.
برای مشتریان FTX، طبق حکم قاضی، دریافت کل مبلغ به معنای دریافت معادل نقدی ارزش ارزهای رمزنگاری شده آنها در نوامبر 2022 است. به عبارت دیگر، آنها هیچ سود مثبتی از سرمایه گذاری FTX نمی بینند یا ارزهای مجازی را دریافت نمی کنند که اجازه دهد. با رتبه های بالاتر.
برادن پری، که قبلا وکیل ارشد CFTC بود، به CNBC گفت که بنکمن-فرید بر اساس جنایت زمینه‌ای، تعداد قربانیان، روش‌های پیچیده و نقش رهبری حداقل با حداقل ۷۰ ماه زندان مواجه است – حتی اگر ضرر مالی برای او وجود نداشته باشد. قربانیان. پری اضافه کرد که خسارات سنگینی که در ابتدا انتظار می رفت نشان دهنده طول عمر 30 ساله است.
