به گزارش مجله نجم
کارولین الیسون، مدیر عامل سابق Alameda Research LLC، در روز سه شنبه 10 اکتبر 2023 به دادگاه نیویورک، ایالات متحده می آید.
یوکی ایوامورا | بلومبرگ | گتی ایماژ
قاضی لوئیس کاپلان در محکومیت سام بنکمن فرید، بنیانگذار FTX به ۲۵ سال زندان در روز پنجشنبه، به شهادت کارولین الیسون، دوست دختر سابق متهم و استخدام اولیه برای سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال او اشاره کرد.
کاپلان در جلسه صدور حکم در مرکز شهر منهتن گفت: «من مدام به شهادت خانم الیسون که می‌دانستم دروغ است بازمی‌گردم. او می دانست که این یک جنایت است.
الیسون شاهد ستاره وزارت دادگستری در محاکمه بانکمن-فرید بود. او در دسامبر 2022، یک ماه پس از ورشکستگی FTX، با یک معامله اعسار موافقت کرد.
به عنوان بخشی از شهادت خود در دادگاه جنایی اواخر سال گذشته، الیسون پیام‌های متنی، اسناد و ضبط‌های محرمانه‌ای را در اختیار دولت و هیئت منصفه قرار داد که در نهایت به محکومیت بنکمن-فرید در هر هفت اتهام علیه او کمک کرد.
دامیان ویلیامز، وکیل دادگستری منهتن در ایالات متحده در بیانیه‌ای پس از آن گفت: «دروغ‌های عمدی و مداوم بانکمن فرید نشان‌دهنده بی‌اعتنایی آشکار به انتظارات مشتریانش و عدم احترام به حاکمیت قانون بود، همه اینها به این دلیل بود که او می‌توانست مخفیانه از حساب‌های مشتریانش استفاده کند. حکم روز پنجشنبه پول برای گسترش قدرت و نفوذ او.»
الیسون، که صندوق سرمایه گذاری خواهر FTX Alameda Research را اداره می کرد، به دو فقره کلاهبرداری سیمی، دو فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری کالاها، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در اوراق بهادار، و توطئه برای پولشویی اعتراف کرد.
اگرچه الیسون با دستورالعمل‌های محکومیت مشابهی مانند بانکمن-فرید روبرو است، انتظار می‌رود که او به دلیل نقشش به عنوان شاهد همکاری، مجازات بسیار ملایم‌تری دریافت کند.
کارولین الیسون در حالی که سام بنکمن فرید در جریان محاکمه کلاهبرداری خود در برابر قاضی ناحیه ایالات متحده، لوئیس کاپلان، بر سر فروپاشی FTX، صرافی ارزهای دیجیتال ورشکسته، در دادگاه فدرال در شهر نیویورک، 11 اکتبر 2023، در این نمودار دادگاه مورد بازجویی قرار می گیرد.
جین روزنبرگ | رویترز
روابط پیچیده الیسون با SBF
الیسون در سال 2017 وارد مدار ارز دیجیتال بانکمن-فرید شد.
او یک تاجر در خیابان جین بود، جایی که بانکمن-فرید کار خود را در امور مالی آغاز کرد. بنا بر گزارش ها، بنکمن فارغ التحصیل استنفورد را متقاعد کرد که شغل خود را در وال استریت ترک کند و به آلامدا بپیوندد، زمانی که صندوق تامینی هنوز در دفتر اصلی خود در منطقه خلیج بود.
الیسون سال ها به عنوان دوست دختر مکرر بانکمن-فرید و گاهی هم اتاقی سپری کرد. من بانکمن-فرید را از کالیفرنیا تا هنگ کنگ دنبال کردم و در نهایت به… باهاما، جایی که بانکمن فرید بارها دفتر مرکزی کسب و کارهای ارزهای دیجیتال خود را تغییر داده است.
مایکل لوئیس در کتاب خود به نام Going Infinite درباره الیسون نوشت که ظهور و سقوط بنکمن فرید را پوشش می داد. در سال 2021، الیسون به سمت مدیرعاملی Alameda ارتقا یافت، شغلی که به گزارش لوئیس، نه الیسون و نه بانکمن-فرید برای آن مناسب نبودند.
لوئیس نوشت: “کارولین احساس کرد که حتی زمانی که سام او را به سمت مدیرعاملی Alameda Research ارتقا داد، عملکرد شغلی او را تایید نکرد – و او هم نظر او را داشت.”
لوئیس گزیده ای از یکی از یادداشت هایی را که الیسون برای بانکمن-فرید فرستاده به اشتراک گذاشت. او نوشت: «به نظر می‌رسد که دارم کارم را در اداره Alameda انجام می‌دهم بسیار بدتر از اینکه تمام وقت روی آن کار کنم.
در آوریل 2021، الیسون توییت کرد: درباره “مصرف منظم آمفتامین” در یک موضوع او همچنین در مورد تلاش “هدر رفته” او برای بلند شدن از مبل و رفتن به پیاده روی صحبت کرد.
پرونده های دادگاه نشان می دهد که غرامت الیسون در مقایسه با سایر مدیران ارشد کمرنگ است. از 3.2 میلیارد دلار پرداختی به بنیانگذاران صرافی و سایر کارمندان ارشد، رئیس مهندسی FTX، نیشاد سینگ، 587 میلیون دلار، یکی از بنیانگذاران، گری وانگ، 246 میلیون دلار و 2.2 میلیارد دلار به Bankman-Fried رسید. الیسون 6 میلیون دلار دریافت کرد.
بانکمن-فرید برخی از یادداشت های خصوصی الیسون را در اختیار نیویورک تایمز قرار داد که در ژوئیه گذشته، ماه ها قبل از محاکمه، گزارشی درباره آنها منتشر کرد. این عمل در نهایت پس از اینکه کاپلان وثیقه خود را به اتهام دستکاری شاهد لغو کرد، بانکمن-فرید را به زندان بازگرداند.
الیسون در یک سند گوگل از فوریه 2022 که با تایمز به اشتراک گذاشته شد، نوشت: “من از شغلم به شدت بدبخت و خسته شده ام… در پایان روز، نمی توانم صبر کنم تا به خانه برگردم و خاموش شوم. تلفن من.” یک نوشیدنی بخور و از همه چیز دور شو.»
او افزود: “به نظر نمی رسد پایانی در چشم باشد.”
“تلاش برای حل مشکلات”
اما در دادگاه، هیئت منصفه برای اولین بار از الیسون شنیدند.
تین رن، وکیل دادگستری ایالات متحده، در طول محاکمه گفت که بنکمن-فرید “از او به عنوان یک جبهه استفاده می کرد” در حالی که “در واقعیت، او هنوز به آلامدا تیراندازی می کرد.” در طول چندین روز شهادت، الیسون به دادستان کمک کرد تا روایتی را بسازد که نشان می‌دهد او بر اساس دستورالعمل بانکمن-فرید عمل می‌کند تا به او کمک کند وجوه مشتری را از FTX بدزدد و از آنها برای کمک به Alameda استفاده کند، که پس از آن رنج میبرد. زمستان رمزگذاری شده
الیسون گفت که Bankman-Fried هنوز مدیرعامل آلامدا بود که شروع به انتقال پول کرد. او گفت که معتقد است این پول مشتری FTX است زیرا این مبالغ از سود صرافی و میزان سرمایه ای که او جمع آوری کرده بود بیشتر است.
در اواسط سال 2021، زمانی که FTX سهام شرکت را از یک صرافی رقیب و یک سرمایه گذار اولیه خریداری کرد. الیسون شهادت داد که بایننس و FTX از یک میلیارد دلار سرمایه مشتری در این معامله استفاده کردند.
الیسون گفت که از سال 2019 تا نوامبر 2022 در مقاطع مختلف از آلامدا استعفا می‌دهد. مدت‌ها قبل از وقوع رفتار مجرمانه ادعایی مشکلاتی وجود داشت.
الیسون در یکی از Google Docs خود بخشی با عنوان “عوامل محدود کننده در اندازه گیری” داشت که به گفته او به مواردی اشاره می کرد که آلامدا را عقب نگه می داشت. اولین چیزی که فهرست کرد مدیریت بود، از جمله توضیحاتی در مورد مدیر عامل سابق سام ترابوکو.
او نوشت: «احساس می‌کنم نه ترابوکو و نه من کار بزرگی در فشار دادن چیزها انجام ندادیم. ما در حالت حفظ وضعیت موجود و تلاش برای حل مشکلات هستیم.»
در مورد اختلاط عملیات بین FTX و Alameda، الیسون در جایگاه شاهد اعتراف کرد که این دو شرکت “دیوار چینی” مناسبی برای جدا کردن شرکت‌ها ندارند.
در طول شهادتش، الیسون بیشتر از تماس چشمی با بنکمن-فرید اجتناب می کرد، بین سؤالات به دستان او خیره می شد و مرتب موهایش را روی شانه چپش می چرخاند. بانکمن فرید اغلب با دستانش به هم نگاه می کرد.
الیسون به هیئت منصفه گفت که جدایی او از بانکمن-فرید در بهار 2022 بر ارتباطات بین آنها تأثیر گذاشته است. آنها با وجود زندگی در یک آپارتمان بیشتر از طریق سیگنال صحبت می کردند و تا حد زیادی خارج از محل کار از یکدیگر دوری می کردند.
دانیل ساسون، دستیار وکیل ایالات متحده که نماینده دولت است، چندین بار به کاپلان گفت: “متهم خندید، به وضوح سرش را تکان داد و تمسخر کرد.” سابقه.” “تلاش برای ارعاب او، پویایی قدرت، عشق آنها.”
کارولین الیسون، مدیر عامل سابق Alameda Research LLC، در روز پنجشنبه، 12 اکتبر 2023 به دادگاه در نیویورک، ایالات متحده می آید.
بلومبرگ | بلومبرگ | گتی ایماژ
ضبط ها و رونوشت های مخفی
از میان صدها موردی که در طول محاکمه وارد شواهد شد، یک بانک پیام در برنامه رمزگذاری شده سیگنال یکی از فاجعه بارترین موارد برای Bankman-Fried بود.
دولت مجموعه ای از مبادلات سیگنال شامل بانکمن-فرید، الیسون، وانگ و سایر مدیران ارشد را معرفی کرد. در یکی از این تبادل نامه ها، از 8 نوامبر 2022، الیسون بنکمن از فرید و سایر اعضای حلقه داخلی درخواست کرد و درخواست کمک در زمینه اپتیک و پیام های عمومی کرد.
دادستان ها به شدت به پیام های متنی ارسال شده بین مدیران FTX و Alameda Research در پرونده علیه Sam Bankman-Fried متکی بودند.
منبع: SDNY
او نوشت: “چند نفر در داخل از من پرسیده اند که آیا باید به بیانیه های خود برای احزاب خارجی مانند “علامدا حلال است” ادامه دهند؟
در آن روز، FTX به طور موقت تمام برداشت‌های مشتری را متوقف کرد.
روز بعد، الیسون دوباره به گروه نگاه کرد تا در مورد نحوه برخورد با یک مشکل راهنمایی کند یک جلسه همه جانبه برای نزدیک به 30 کارمند در Alameda.
پیشنهاد الیسون این بود که به آنها بگوید “شرکت آلامدا احتمالاً از بین خواهد رفت” و “هیچ فشاری” برای ماندن وجود ندارد، اما کمک به “چیزهایی مانند اطمینان از پرداخت وام دهندگان” “بسیار قدردانی خواهد شد.”
Bankman-Fried پیشنهاد کرد که چیزی در مورد “وجود یک نوع آینده برای کسانی که پرشور هستند” می گوید.
دادستان ها به شدت به پیام های متنی ارسال شده بین مدیران FTX و Alameda Research در پرونده علیه Sam Bankman-Fried متکی بودند.
منبع: SDNY
الیسون در یک جلسه کارکنان، جایی که یک ضبط مخفی برای هیئت منصفه پخش شد، خیلی چیزهای بیشتری را فاش کرد.
الیسون در این نشست گفت: «آلامدا یکسری پول قرض کرد» و از آن برای سرمایه گذاری استفاده کرد. اما با کاهش قیمت ارزهای دیجیتال، FTX “با کمبود بودجه کاربران مواجه شد” و سپس “کاربران شروع به برداشت وجوه خود کردند” و ” متوجه شدند که نمی توانند ادامه دهند.”
وقتی یکی از کارمندان از او در مورد ایده اش برای جبران ضرر وام آلامدا با پول مشتری FTX پرسید، او گفت: “حدس می زنم سام” و خندید.
الیسون گفت: «اف تی ایکس همیشه به Alameda اجازه داده است تا از کاربران پول قرض کند، تا جایی که من می دانم.
